손경식
Sohn,
Kyung Shik (남성/대한민국)
CJ주식회사 대표이사 회장
- 최초 선임일
- 2007.09.01
- 재임기간
- 2007~2025
- 선임배경
- 그룹 내 사업 전반에 대한 다양한 경험과 전문 지식을 갖춘 CEO이며, 대한상공회의소 회장 및 대통령 자문기구인 국가경쟁력강화위원회 위원장을 지내고, 현재는 한국경영자총협회 회장을 역임하는 등 대외적으로도 역량과 성과가 검증된 경영전문가입니다. 해당 업무 경험과 식견을 바탕으로 변화하는 경영환경에 신속하게 대응하고 책임경영을 추진하고자 이사회 의장으로 선임하였습니다.
- 주요경력
- 한국경영자총협회 회장
- 대한상공회의소 회장
- CJ주식회사 대표이사 회장
- 학력
- 서울대학교 경영대학 최고경영자과정
- 오클라호마주립대학교 경영대학원
- 서울대학교 법학과 학사
강신호
Kang,
Sin Ho (남성/대한민국)
CJ제일제당 부회장
- 최초 선임일
- 2024.03.27
- 재임기간
- 2024~2027
- 선임배경
- 강신호 사내이사는 CJ제일제당, CJ대한통운 및 CJ프레시웨이 등 대표이사를 거치면서 산업에 대한 폭넓은 경험과 깊은 이해도를 바탕으로 주요 계열사의 수익성 개선 및 재무 건전성을 확보하는데 크게 기여하였습니다. 검증된 경영능력과 추진력을 바탕으로 실적개선을 통한 기업가치 제고에 기여하고 있습니다.
- 주요경력
- CJ제일제당 대표이사 부회장
- CJ대한통운 대표이사
- CJ프레시웨이 대표이사
- 학력
- 한국과학기술원(KAIST) 경영학 석사
- 고려대학교 경영학과 학사
김종창
Kim,
Jong Chang (남성/대한민국)
사외이사
- 최초 선임일
- 2019.03.29
- 재임기간
- 2019~2025
- 선임배경
- 김종창 사외이사는 금융감독원장 재임 당시 글로벌 금융위기를 성공적으로 극복한 금융·투자·재무 관련 전문가로 위기대응 능력과 함께 투자·재무분야의 전문성을 바탕으로 불확실한 경제환경 속에서 회사의 리스크 관리 및 글로벌 투자, 재무관리 의사결정에 도움을 주고 있습니다. 더불어 이러한 전문성을 바탕으로 당사의 감사위원회 위원장을 맡고 있으며, 회사의 회계 및 업무에 대한 감사 역할 수행 등을 통하여 이사에 대한 견제 역할을 훌륭히 수행하고 있습니다.
- 주요경력
- 한국과학기술원 겸직교수
- 금융감독원장
- 중소기업은행장
- 학력
- 미국 워싱턴대 대학원 경제학 석사
- 서울대학교 상학과 학사
김용덕
Kim,
Yong Deok (남성/대한민국)
사외이사
- 최초 선임일
- 2024.03.27
- 재임기간
- 2024~2027
- 선임배경
- 김용덕 사외이사는 대법관으로서 재직하였으며, 그에 앞서 오랜기간 판사로 근무하면서 다양한 재판사무와 연구활동을 수행하여 실무와 법률이론에 두루 전문성을 갖추고 있습니다. 아울러, 기업법연구소 소장으로 기업의 지배구조, 준법경영, 사회적 책임 등 급변하는 경영환경 속에서 복합적인 의사결정에 도움을 줄 수 있는 법률적인 전문지식을 보유하고 있습니다. 법률 전문성을 바탕으로 회사의 지배구조, 준법활동 등 제반업무에 대한 감사 역할 수행을 통하여 회사 발전에 크게 기여하고 있습니다.
- 주요경력
- 김·장 법률사무소 변호사
- 제19대 중앙선거관리위원회 위원장
- 대법관
- 서울고등법원 수석부장판사
- 학력
- 미국 하버드 대학교 법학(LL.M.)
- 서울대학교 대학원 법학(상법학) 석사
- 서울대학교 법학과 학사
김태윤
Kim,
Tae Yoon (남성/대한민국)
사외이사
- 최초 선임일
- 2019.03.29
- 재임기간
- 2019~2025
- 선임배경
- 김태윤 사외이사는 4차 산업혁명 시대 도래 등 산업환경의 급격한 변화에 대비한 국가 규제정책확립 및 혁신성장과제 제시 등 국가 정책 자문 경험이 풍부하며 혁신 전문지식을 보유하고 있습니다. 사회전반에 대한 폭넓은 이해를 기반으로 각종 사업현안에 대해 다양한 시각을 제공하고 효과적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하고 있습니다.
- 주요경력
- 한양대학교 교수
- 대통령 직속 규제개혁위원회 위원
- 한국규제학회 회장
- 학력
- 미국 하버드대 정책학 박사
- 미국 하버드대학교 케니디스쿨 정책학과 석사
- 경희대학교 평화복지대학원 행정학과 석사
- 서울대학교 경영학과 학사
윤정환
Yoon,
Jung Hwan (남성/대한민국)
사외이사
- 최초 선임일
- 2020.03.27
- 재임기간
- 2020~2026
- 선임배경
- 윤정환 사외이사는 풍부한 의학 분야 업무 경험으로 바이오 및 생명과학 R&D 분야에 전문지식을 보유하고 있습니다. CJ제일제당 식품, 바이오, Feed&Care 사업에서도 의학과 안전에 대한 중요성이 커지고 있는 바 회사에 지속적인 조언과 도움을 제공하고 있습니다.
- 주요경력
- 서울대학교병원 내과 과장
- 한국간연구재단 이사장
- 학력
- 서울대학교 의과대학 내과학 박사
- 서울대학교 의과대학 내과학 석사
- 서울대학교 의과대학 내과학 학사
위원회
| 이름 | 대표 | 사외이사 | 감사위원회 | 사외이사후보 추천위원회 |
내부거래 위원회 |
보상 위원회 |
지속가능 경영위원회 |
기간 | 임원배상책임 보험가입 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이사회 | 감사위원회 | |||||||||
| 손경식 이사회의장 |
해당 담당자 | - | - | - | - | - | - | 2022.03.29~ 2025.03 주총 |
- | 해당 담당자 |
| 강신호 | 해당 담당자 | - | - | - | - | 해당 담당자 | 해당 담당자 | 2024.03.27~ 2027.03 주총 |
- | 해당 담당자 |
| 김종창 | - | 해당 담당자 | 위원장 | 해당 담당자 | 해당 담당자 | 위원장 | 해당 담당자 | 2022.03.29~ 2025.03 주총 |
2022.03.29~ 2025.03 주총 |
해당 담당자 |
| 김용덕 | - | 해당 담당자 | 해당 담당자 | 해당 담당자 | 위원장 | 해당 담당자 | 해당 담당자 | 2024.03.27~ 2027.03 주총 |
2024.03.27~ 2027.03 주총 |
해당 담당자 |
| 김태윤 | - | 해당 담당자 | 해당 담당자 | 위원장 | 해당 담당자 | 해당 담당자 | 해당 담당자 | 2022.03.29~ 2025.03 주총 |
2022.03.29~ 2025.03 주총 |
해당 담당자 |
| 윤정환 | - | 해당 담당자 | 해당 담당자 | 해당 담당자 | 해당 담당자 | 해당 담당자 | 위원장 | 2023.03.28~ 2026.03 주총 |
2023.03.28~ 2026.03 주총 |
해당 담당자 |
- 감사위원회
-
감사위원회는 이사회 내 상임기구로서 모든 위원은 주주총회에서 선임됩니다. 감사위원회는 이사의 회계 및 업무에 대한 감사를 수행하며 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산 상태를 조사할 수 있는 권한이 있습니다.
CJ제일제당 감사위원회의 주요 부의사항은 주주총회에 관한 사항, 이사 및 이사회에 관한 사항, 감사에 관한 사항 등입니다. 감사위원회 위원은 사외이사 4인으로 구성되어 있습니다.
- 사외이사후보 추천위원회
- 관계법령과 정관에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사 후보추천위원회는 위원장을 포함한 사외이사 4인 전원으로 운영하여 사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 규정한 상법 제542조의 8 제4항을 충족하고 있습니다.
- 보상위원회
-
보상위원회는 임원에 대한 보상제도 및 장기 인센티브 지급을 위한 임원 성과지표를 평가하는 권한을 가집니다.
CJ제일제당 보상위원회는 사내이사 1명, 사외이사 4명으로 구성되어 있습니다.
- 내부거래위원회
-
내부거래위원회는 공정거래법 및 상법에서 이사회 승인사항으로 정한 계열사 및 특수관계인 거래에 대한 심의 권한을 가집니다.
CJ제일제당 내부거래위원회는 사외이사 4인으로 구성되어 있습니다.
- 지속가능경영위원회
-
지속가능경영위원회는 E(환경), S(사회), G(경제/거버넌스) 영역과 관련한 회사의 지속가능 경영 전략 및 방향성을 점검하고 이와 관련된 성과를 지속적으로 검토 및 승인하는 권한을 가집니다.
CJ제일제당 지속가능경영위원회는 사내이사 1명, 사외이사 4명으로 구성되어 있습니다.
이사회 운영현황 (2024년)
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김종창 | 김용덕* | 김태윤 | 윤정환 | ||||
| 1 | 2024.02.13 | 제17기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 해당없음 | 찬성 | 찬성 |
| 2023년 기말배당 기준일 결정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 해당없음 | 찬성 | 찬성 | ||
| 안전보건계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 해당없음 | 찬성 | 찬성 | ||
| 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | - | 해당없음 | - | - | ||
| 2 | 2024.03.11 | 제17기 정기주주총회 소집 결의의 건 | 가결 | 찬성 | 해당없음 | 찬성 | 찬성 |
| 2024년 1분기 배당 기준일 결정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 해당없음 | 찬성 | 찬성 | ||
| 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 해당없음 | 찬성 | 찬성 | ||
| 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 해당없음 | 찬성 | 찬성 | ||
| 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고 | - | 해당없음 | - | - | ||
| 내부회계관리규정 개정 보고 | 보고 | - | 해당없음 | - | - | ||
| 준법통제기준 준수 점검 결과 보고 | 보고 | - | 해당없음 | - | - | ||
| 3 | 2024.04.01 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4 | 2024.05.13 | 2024년 1분기 연결실적 보고 | 보고 | - | - | - | - |
| 2024년 1분기 배당 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2024년 2분기 배당 기준일 결정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 5 | 2024.06.21 | 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
* 이시욱 사외이사는 2023년 7월 24일 일신상의 사유로 자진사임하였습니다.
감사위원회 운영현황 (2023년)
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023.01.09 | 내부회계관리제도 2차 운영평가 결과 보고 | 보고 |
| 2 | 2023.02.13 | 내부회계관리제도 3차 운영평가 결과 및 운영실태 보고 | 보고 |
| 3 | 2023.03.13 | 외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화 | 보고 |
| 내부회계관리제도 운영실태 평가회의 | 보고 | ||
| 4 | 2023.03.20 | 감사위원회의 감사보고서 | 보고 |
| 5 | 2023.05.08 | 외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화 | 보고 |
| 2022년 외부감사인 정책준수 사후 평가의 건 | 가결 | ||
| 내부회계관리제도 연간평가계획 보고 | 보고 | ||
| 6 | 2023.08.07 | 외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화 | 보고 |
| 내부회계관리제도 위험평가 및 설계평가 결과 보고 | 보고 | ||
| 7 | 2023.11.13 | 외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화 | 보고 |
| 내부회계관리제도 설계평가 및 운영평가 결과 보고 | 보고 |
기업지배구조 모범규준과의 차이
| 모범규준권고사항 | 도입여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 이사회의 구성 (과반수 사외이사) | 도입 | 사외이사 4인, 사내이사 2인으로 구성 |
| 이사회 및 위원회 운영 및 역할에 관한 규정 도입 | 도입 | |
| 이사회 위원회 활동내역 공시 | 도입 | |
| 사외이사추천위원회 구성 | 도입 | 사외이사 4인으로 구성 |
| 보상위원회 구성 | 도입 | 사외이사 4인, 사내이사 1인으로 구성 |
| 감사위원회 구성 | 도입 | 사외이사 4인으로 구성 |
| 회사의 비용으로 이사의 손해배상책임보험 가입 | 도입 | |
| 지배구조 평가등급 공시 | 도입 | |
| 기업지배구조 모범규준과의 차이 설명 | 도입 |
지배구조 등급
CJ제일제당은 한국ESG기준원(구. 한국기업지배구조원)에서 주관하는 2023년 기업지배구조 평가에서 통합 등급 A를 획득하였으며, 영역별 평가점수는 아래와 같습니다.
| 평가영역 | 환경(E) | 사회(S) | 지배구조(G) |
|---|---|---|---|
| 영역별 점수 | 77.5 | 67 | 46.8 |
| 영역별 등급 | A | A+ | A |
| 순위(산업 내 순위) | 3 | 8 | 7 |
| 순위(유가증권시장 순위) | 71 | 131 | 86 |