손경식

Kyung Shik,
Sohn

손경식

CJ주식회사 대표이사 회장

학력사항
서울대학교 경영대학 최고경영자과정
오클라호마주립대교 경영대학원
서울대학교 법학과
이력사항
한국경영자총협회 회장
대한상공회의소 회장
CJ주식회사 대표이사 회장
최은석

Eun Seok,
Choi

최은석

CJ제일제당 대표이사

학력사항
서울대학교 경영대학 최고경영자과정
서울대학교 경영대학원
서울대학교 경영학과
이력사항
CJ제일제당 대표이사
CJ주식회사 경영전략총괄
CJ대한통운 경영지원총괄
김소영

So Young,
Kim

김소영

CJ제일제당 BIO AN(Animal nutrition) 사업본부장

학력사항
연세대학교 생명공학과(박사)
연세대학교 식품생명공학과(석사)
연세대학교 식품생명공학과
이력사항
CJ제일제당 BIO기술연구소장
CJ제일제당 BIO R&D 담당
CJ제일제당 BIO연구소 Methionine연구팀장
김종창

Jong Chang,
Kim

김종창

사외이사

학력사항
미국 워싱턴대 대학원 경제학 석사
서울대학교 상학과
이력사항
한국과학기술원 초빙교수
금융감독원장
중소기업은행장
김태윤

Tae Yoon,
Kim

김태윤

사외이사

학력사항
미국 하버드대 정책학 박사
미국 하버드대학교 케니디스쿨 정책학과 석사
경희대학교 평화복지대학원 행정학과 석사
서울대학교 경영학과 학사
이력사항
한양대학교 교수
대통령 직속 규제개혁위원회 위원
한국규제학회 회장
이시욱

Si Wook,
Lee

이시욱

사외이사

학력사항
미국 미시간대학교 경제학 박사
프랑스 파리 9대학 경제학 석사
연세대학교 경제학과 학사
이력사항
KDI 국제대학원 교수
KDI 국제협력센터 소장
명지대학교 경제학과 교수
윤정환

Jung Hwan,
Yoon

윤정환

사외이사

학력사항
서울대학교 의과대학 내과학 박사
서울대학교 의과대학 내과학 석사
서울대학교 의과대학 내과학 학사
이력사항
서울대학교병원 내과 과장
한국간연구재단 이사장

위원회

위원회 이름, 대표, 사외이사, 감사위원회, 사외이사후보 추천위원회, 보상위원회, 이사회 기간 감사우원회 기간, 임원보상책임 보험가입 여부를 나타내는 표
이름 대표 사외이사 감사위원회 사외이사후보
추천위원회
내부거래
위원회
보상
위원회
지속가능
경영위원회
기간 임원배상책임
보험가입
이사회 감사위원회
손경식
이사회의장
해당 담당자 - - - - 위원장 - 2019.03.29~
2022.03 주총
- 해당 담당자
최은석 해당 담당자 - - - - 해당 담당자 해당 담당자 2020.03.27~
2023.03 주총
- 해당 담당자
김소영 - - - - - 해당 담당자 - 2021.03.26~
2024.03 주총
- 해당 담당자
김종창 - 해당 담당자 위원장 해당 담당자 해당 담당자 해당 담당자 해당 담당자 2019.03.29~
2022.03 주총
2019.03.29~
2022.03 주총
해당 담당자
김태윤 - 해당 담당자 해당 담당자 위원장 해당 담당자 해당 담당자 해당 담당자 2019.03.29~
2022.03 주총
2019.03.29~
2022.03 주총
해당 담당자
이시욱 - 해당 담당자 해당 담당자 해당 담당자 위원장 해당 담당자 해당 담당자 2019.03.29~
2022.03 주총
2019.03.29~
2022.03 주총
해당 담당자
윤정환 - 해당 담당자 해당 담당자 해당 담당자 해당 담당자 해당 담당자 위원장 2020.03.27~
2023.03 주총
2020.03.27~
2023.03 주총
해당 담당자

감사위원회

감사위원회는 이사회 내 상임기구로서 모든 위원은 주주총회에서 선임됩니다. 감사위원회는 이사의 회계 및 업무에 대한 감사를 수행하며 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산 상태를 조사할 수 있는 권한이 있습니다.
CJ제일제당 감사위원회의 주요 부의사항은 주주총회에 관한 사항, 이사 및 이사회에 관한 사항, 감사에 관한 사항 등입니다. 감사위원회 위원은 사외이사 4인으로 구성되어 있습니다.

사외이사후보 추천위원회

관계법령과 정관에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사 후보추천위원회는 위원장을 포함한 사외이사 4인 전원으로 운영하여 사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 규정한 상법 제542조의 8 제4항을 충족하고 있습니다.

보상위원회

보상위원회는 임원에 대한 보상제도 및 장기 인센티브 지급을 위한 임원 성과지표를 평가하는 권한을 가집니다.
CJ제일제당의 보상위원회는 3명의 사내이사와 4명의 사외이사로 구성되어 있습니다.

내부거래위원회

내부거래위원회는 공정거래법 및 상법에서 이사회 승인사항으로 정한 계열사 및 특수관계인 거래에 대한 심의 권한을 가집니다.
CJ제일제당 내부거래위원회는 사외이사 4인으로 구성되어 있습니다.

지속가능경영위원회

지속가능경영위원회는 E(환경), S(사회), G(경제/거버넌스) 영역과 관련한 회사의 지속가능 경영 전략 및 방향성을 점검하고 이와 관련된 성과를 지속적으로 검토 및 승인하는 권한을 가집니다.
CJ제일제당 지속가능경영위원회는 사내이사 1명, 사외이사 4명으로 구성되어 있습니다.

이사회 운영현황 (2021년)

위원회 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부와 이기수, 최정표, 김갑순, 방영주 사외이사의 찬반 여부를 나타내는 표
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
김종창 김태윤 이시욱 윤정환
1 2021.01.11 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
기부금 집행 내역 보고 보고 - - - -
2 2021.02.08 제14기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
안전 및 보건계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
내부회계관리제도 운영 실태 보고 보고 - - - -
3 2021.03.09 제14기 정기주주총회 소집 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
대규모 내부거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
임원 규칙 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
영등포 공장부지 재매입 보고 보고 - - - -
2020 사업연도의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 보고 - - - -
2020 사업연도의 준법통제기준 점검 결과 보고 보고 - - - -
4 2021.04.12 지속가능경영위원회 신설의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
지속가능경영위원회 규정 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
이사회 내 보상위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
5 2021.05.10 2021년 1분기 연결 실적 보고의 건 보고 - - - -
지속가능경영전략 보고의 건 보고 - - - -
인권경영추진계획 보고의 건 보고 - - - -
6 2021.06.16 대규모 내부거래 변경 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
대규모 내부거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
미국 내 자회사에 대한 출자 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
주주간계약 해지 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
7 2021.08.09 건강사업 개편안 보고의 건 보고 - - - -
2021년 상반기 연결 실적 보고의 건 보고 - - - -
8 2021.09.13 대규모 내부거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
*강신호 사내이사는 2021년 3월 26일 임기 만료되었으며, 임기만료 후 최초로 소집되는 제 14기 정기주주총회에서 김소영 사내이사를 신규 선임하였습니다.

기업지배구조 모범규준과의 차이

를 나타내는 표
모범규준권고사항 도입여부 비고
이사회의 구성 (과반수 사외이사) 도입 사외이사 4명, 사내이사 3명으로 구성
이사회 및 위원회 운영 및 역할에 관한 규정 도입 도입
이사회 위원회 활동내역 공시 도입
사외이사추천위원회 구성 도입 사외이사 4인으로 구성
보상위원회 구성 도입 사외이사 4인, 사내이사 3인으로 구성
감사위원회 구성 도입 사외이사 4인으로 구성
회사의 비용으로 이사의 손해배상책임보험 가입 도입
지배구조 평가등급 공시 도입
기업지배구조 모범규준과의 차이 설명 도입

지배구조 등급

CJ제일제당은 한국기업지배구조원에서 주관하는 2020년 기업지배구조 평가에서 통합 등급 A를 획득하였으며, 영역별 평가점수는 아래와 같습니다.

를 나타내는 표
평가영역 환경(E) 사회(S) 지배구조(G)
영역별 점수 65.4 73.6 51.8
영역별 등급 A A+ A
순위(산업내순위) 3 2 4
순위(유가증권시장 순위) 54 42 41