Kyung Shik,
Sohn
CJ주식회사 대표이사 회장
- 학력사항
- 서울대학교 경영대학 최고경영자과정
- 오클라호마주립대교 경영대학원
- 서울대학교 법학과
- 이력사항
- 한국경영자총협회 회장
- 대한상공회의소 회장
- CJ주식회사 대표이사 회장
Eun Seok,
Choi
CJ제일제당 대표이사
- 학력사항
- 서울대학교 경영대학 최고경영자과정
- 서울대학교 경영대학원
- 서울대학교 경영학과
- 이력사항
- CJ제일제당 대표이사
- CJ주식회사 경영전략총괄
- CJ대한통운 경영지원총괄
So Young,
Kim
CJ제일제당 BIO AN(Animal nutrition) 사업본부장
- 학력사항
- 연세대학교 생명공학과(박사)
- 연세대학교 식품생명공학과(석사)
- 연세대학교 식품생명공학과
- 이력사항
- CJ제일제당 BIO기술연구소장
- CJ제일제당 BIO R&D 담당
- CJ제일제당 BIO연구소 Methionine연구팀장
Jong Chang,
Kim
사외이사
- 학력사항
- 미국 워싱턴대 대학원 경제학 석사
- 서울대학교 상학과
- 이력사항
- 한국과학기술원 초빙교수
- 금융감독원장
- 중소기업은행장
Tae Yoon,
Kim
사외이사
- 학력사항
- 미국 하버드대 정책학 박사
- 미국 하버드대학교 케니디스쿨 정책학과 석사
- 경희대학교 평화복지대학원 행정학과 석사
- 서울대학교 경영학과 학사
- 이력사항
- 한양대학교 교수
- 대통령 직속 규제개혁위원회 위원
- 한국규제학회 회장
Si Wook,
Lee
사외이사
- 학력사항
- 미국 미시간대학교 경제학 박사
- 프랑스 파리 9대학 경제학 석사
- 연세대학교 경제학과 학사
- 이력사항
- KDI 국제대학원 교수
- KDI 국제협력센터 소장
- 명지대학교 경제학과 교수
Jung Hwan,
Yoon
사외이사
- 학력사항
- 서울대학교 의과대학 내과학 박사
- 서울대학교 의과대학 내과학 석사
- 서울대학교 의과대학 내과학 학사
- 이력사항
- 서울대학교병원 내과 과장
- 한국간연구재단 이사장
위원회
| 이름 | 대표 | 사외이사 | 감사위원회 | 사외이사후보 추천위원회 |
내부거래위원회 | 보상위원회 | 기간 | 임원배상책임 보험가입 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이사회 | 감사위원회 | ||||||||
| 손경식 이사회의장 |
해당 담당자 | - | - | - | - | 위원장 | 2019.03.29~ 2022.03 주총 |
- | 해당 담당자 |
| 최은석 | 해당 담당자 | - | - | - | - | 해당 담당자 | 2020.03.27~ 2023.03 주총 |
- | 해당 담당자 |
| 김소영 | - | - | - | - | - | - | 2021.03.26~ 2024.03 주총 |
- | - |
| 강신호 | 해당 담당자 | - | - | - | - | 해당 담당자 | 2018.03.26~ 2021.03 주총 |
- | 해당 담당자 |
| 김종창 | - | 해당 담당자 | 위원장 | 해당 담당자 | 해당 담당자 | 해당 담당자 | 2019.03.29~ 2022.03 주총 |
2019.03.29~ 2022.03 주총 |
해당 담당자 |
| 김태윤 | - | 해당 담당자 | 해당 담당자 | 위원장 | 해당 담당자 | 해당 담당자 | 2019.03.29~ 2022.03 주총 |
2019.03.29~ 2022.03 주총 |
해당 담당자 |
| 이시욱 | - | 해당 담당자 | 해당 담당자 | 해당 담당자 | 위원장 | 해당 담당자 | 2019.03.29~ 2022.03 주총 |
2019.03.29~ 2022.03 주총 |
해당 담당자 |
| 윤정환 | - | 해당 담당자 | 해당 담당자 | 해당 담당자 | 해당 담당자 | 해당 담당자 | 2020.03.27~ 2023.03 주총 |
2020.03.27~ 2023.03 주총 |
해당 담당자 |
감사위원회
감사위원회는 이사회 내 상임기구로서 모든 위원은 주주총회에서 선임됩니다. 감사위원회는 이사의 회계 및 업무에 대한 감사를 수행하며 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산 상태를 조사할 수 있는 권한이 있습니다.
CJ제일제당 감사위원회의 주요 부의사항은 주주총회에 관한 사항, 이사 및 이사회에 관한 사항, 감사에 관한 사항 등입니다. 감사위원회 위원은 사외이사 4인으로 구성되어 있습니다.
사외이사후보 추천위원회
관계법령과 정관에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사 후보추천위원회는 위원장을 포함한 사외이사 4인 전원으로 운영하여 사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 규정한 상법 제542조의 8 제4항을 충족하고 있습니다.
보상위원회
보상위원회는 임원에 대한 보상제도 및 장기 인센티브 지급을 위한 임원 성과지표를 평가하는 권한을 가집니다.
CJ제일제당의 보상위원회는 3명의 사내이사와 4명의 사외이사로 구성되어 있습니다.
내부거래위원회
내부거래위원회는 공정거래법 및 상법에서 이사회 승인사항으로 정한 계열사 및 특수관계인 거래에 대한 심의 권한을 가집니다.
CJ제일제당 내부거래위원회는 사외이사 4인으로 구성되어 있습니다.
이사회 운영현황 (2020년)
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김종창 | 방영주 | 김태윤 | 이시욱 | 윤정환 | ||||
| 1 | 2020.02.12 | 제13기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 내부회계관리제도 운영 실태 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 2 | 2020.03.09 | 제13기 정기주주총회 소집 결의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| CJ제일제당 행동강령 제정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 준법통제기준 점검 결과 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 3 | 2020.05.11 | 2020년 1분기 연결 실적 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - |
| 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4 | 2020.07.10 | 이해관계자와의 거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2020.08.10 | 2020년 2분기 연결 실적 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - |
| 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 6 | 2020.09.14 | CJ생물자원㈜에 대한 ㈜코휘드 현물출자 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| CJ푸드빌㈜의 진천공장 영업양수 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 상품·용역 거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 인재원 평생교육시설 허가 반납의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 7 | 2020.11.09 | 2020년 3분기 연결 실적 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - |
| 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 이해관계자와의 거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 8 | 2020.12.14 | 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 이해관계자와의 거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 사채 발행 한도 승인 및 위임의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 기업지배구조헌장 제정의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 대표이사 선임 및 승계 규정 제정의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
기업지배구조 모범규준과의 차이
| 모범규준권고사항 | 도입여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 이사회의 구성 (과반수 사외이사) | 도입 | 사외이사 4명, 사내이사 3명으로 구성 |
| 이사회 및 위원회 운영 및 역할에 관한 규정 도입 | 도입 | |
| 이사회 위원회 활동내역 공시 | 도입 | |
| 사외이사추천위원회 구성 | 도입 | 사외이사 4인으로 구성 |
| 보상위원회 구성 | 도입 | 사외이사 4인, 사내이사 3인으로 구성 |
| 감사위원회 구성 | 도입 | 사외이사 4인으로 구성 |
| 회사의 비용으로 이사의 손해배상책임보험 가입 | 도입 | |
| 지배구조 평가등급 공시 | 도입 | |
| 기업지배구조 모범규준과의 차이 설명 | 도입 |
지배구조 등급
CJ제일제당은 한국기업지배구조원에서 주관하는 2020년 기업지배구조 평가에서 통합 등급 A를 획득하였으며, 영역별 평가점수는 아래와 같습니다.
| 평가영역 | 환경(E) | 사회(S) | 지배구조(G) |
|---|---|---|---|
| 영역별 점수 | 65.4 | 73.6 | 51.8 |
| 영역별 등급 | A | A+ | A |
| 순위(산업내순위) | 3 | 2 | 4 |
| 순위(유가증권시장 순위) | 54 | 42 | 41 |