손경식

Kyung Shik,
Sohn

손경식

CJ주식회사 대표이사 회장

학력사항
서울대 경영대학 최고경영자과정 수료
미국 오클라호마주립대 경영 대학원
서울대학교 법학과
이력사항
대한상공회의소 회장
CJ주식회사 대표이사 회장
CJ주식회사 부회장
신현재

Hyun Jae,
Sin

신현재

CJ제일제당 대표이사

학력사항
부산대학교 경영학 학사
이력사항
CJ제일제당 대표이사
CJ주식회사 경영총괄
CJ대한통운 대표이사
CJ대한통운 글로벌부문 부문장
강신호

Sin Ho,
Kang

강신호

CJ제일제당 식품사업부문 대표

학력사항
고려대학교 경영학 학사
이력사항
CJ제일제당 식품사업부문 대표
CJ프레시웨이 대표이사
CJ제일제당 경영지원실장
방영주

Yung Jue,
Bang

방영주

사외이사

학력사항
서울대학교 대학원 의학 박사
서울대학교 대학원 의학 석사
서울대학교 의학 학사
이력사항
서울대학교병원 임상시험센터 센터장
서울대학교 의과대학 내과 교수
김종창

Jong Chang,
Kim

김종창

사외이사

학력사항
미국 워싱턴대 대학원 경제학 석사
서울대학교 상학과
이력사항
한국과학기술원 초빙교수
금융감독원장
중소기업은행장
김태윤

Tae Yoon,
Kim

김태윤

사외이사

학력사항
미국 하버드대 정책학 박사
미국 하버드대학교 케니디스쿨 정책학과 석사
경희대학교 평화복지대학원 행정학과 석사
서울대학교 경영학과 학사
이력사항
한양대학교 교수
대통령 직속 규제개혁위원회 위원
한국규제학회 회장
이시욱

Si Wook,
Lee

이시욱

사외이사

학력사항
미국 미시간대학교 경제학 박사
프랑스 파리 9대학 경제학 석사
연세대학교 경제학과 학사
이력사항
KDI 국제대학원 교수
KDI 국제협력센터 소장
명지대학교 경제학과 교수

위원회

위원회 이름, 대표, 사외이사, 감사위원회, 사외이사후보 추천위원회, 보상위원회, 이사회 기간 감사우원회 기간, 임원보상책임 보험가입 여부를 나타내는 표
이름 대표 사외이사 감사위원회 사외이사후보
추천위원회
내부거래위원회 보상위원회 기간 임원배상책임
보험가입
이사회 감사위원회
손경식
이사회의장
해당 담당자 - - - - 위원장 2019.03.29~
2022.03 주총
- 해당 담당자
신현재 해당 담당자 - - - - 해당 담당자 2017.03.24~
2020.03 주총
- 해당 담당자
강신호 해당 담당자 - - - - 해당 담당자 2018.03.26~
2021.03 주총
- 해당 담당자
방영주 - 해당 담당자 해당 담당자 해당 담당자 위원장 해당 담당자 2017.03.24~
2020.03 주총
2017.03.24~
2020.03 주총
해당 담당자
김종창 - 해당 담당자 위원장 해당 담당자 해당 담당자 해당 담당자 2019.03.29~
2022.03 주총
2019.03.29~
2022.03 주총
해당 담당자
김태윤 - 해당 담당자 해당 담당자 위원장 해당 담당자 해당 담당자 2019.03.29~
2022.03 주총
2019.03.29~
2022.03 주총
해당 담당자
이시욱 - 해당 담당자 해당 담당자 해당 담당자 해당 담당자 해당 담당자 2019.03.29~
2022.03 주총
2019.03.29~
2022.03 주총
해당 담당자

감사위원회

감사위원회는 이사회 내 상임기구로서 모든 위원은 주주총회에서 선임됩니다. 감사위원회는 이사의 회계 및 업무에 대한 감사를 수행하며 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산 상태를 조사할 수 있는 권한이 있습니다.
CJ제일제당 감사위원회의 주요 부의사항은 주주총회에 관한 사항, 이사 및 이사회에 관한 사항, 감사에 관한 사항 등입니다. 감사위원회 위원은 사외이사 4인으로 구성되어 있습니다.

사외이사후보 추천위원회

관계법령과 정관에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사 후보추천위원회는 위원장을 포함한 사외이사 4인 전원으로 운영하여 사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 규정한 상법 제542조의 8 제4항을 충족하고 있습니다.

보상위원회

보상위원회는 임원에 대한 보상제도 및 장기 인센티브 지급을 위한 임원 성과지표를 평가하는 권한을 가집니다.
CJ제일제당의 보상위원회는 3명의 사내이사와 4명의 사외이사로 구성되어 있습니다.

내부거래위원회

내부거래위원회는 공정거래법 및 상법에서 이사회 승인사항으로 정한 계열사 및 특수관계인 거래에 대한 심의 권한을 가집니다.
CJ제일제당 내부거래위원회는 사외이사 4인으로 구성되어 있습니다.

이사회 운영현황 (2019년)

위원회 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부와 이기수, 최정표, 김갑순, 방영주 사외이사의 찬반 여부를 나타내는 표
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
김종창 방영주 김태윤 이시욱
1 2019.02.14 제12기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 - - - -
준법지원인 선임의 건 가결 - - - -
대규모 내부거래 승인의 건 가결 - - - -
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결 - - - -
내부회계관리제도 운영 실태 보고 보고 - - - -
내부회계관리규정 개정 보고 보고 - - - -
자산유동화 추진 보고 보고 - - - -
2 2019.02.25 Schwan's Company 인수를 위한 거래구조 변경 승인 가결 - - - -
3 2019.03.08 제12기 정기주주총회 소집 결의의 건 가결 - - - -
임원 규칙 변경의 건 가결 - - - -
내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고 보고 - - - -
준법통제기준 점검 결과 보고 보고 - - - -
4 2019.03.29 대표이사 및 이사회 의장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성

기업지배구조 모범규준과의 차이

를 나타내는 표
모범규준권고사항 도입여부 비고
이사회의 구성 (과반수 사외이사) 도입 사외이사 4명, 사내이사 3명으로 구성
이사회 및 위원회 운영 및 역할에 관한 규정 도입 도입
이사회 위원회 활동내역 공시 도입
사외이사추천위원회 구성 도입 사외이사 4인으로 구성
보상위원회 구성 도입 사외이사 4인, 사내이사 3인으로 구성
감사위원회 구성 도입 사외이사 3인으로 구성
회사의 비용으로 이사의 손해배상책임보험 가입 도입
지배구조 평가등급 공시 도입
기업지배구조 모범규준과의 차이 설명 도입

지배구조 등급

CJ제일제당은 한국기업지배구조원에서 주관하는 2018년 기업지배구조 평가에서 통합 등급 A를 획득하였으며, 영역별 평가점수는 아래와 같습니다.

를 나타내는 표
평가영역 환경(E) 사회(S) 지배구조(G)
영역별 점수 223.8 225 138
영역별 등급 A A+ B+
순위(산업내순위) 1/42 1/30 2/29
유가증권시장 평균점수 71.45 95.47 82.13